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中国石油天然气股份有限公司2007年度股东大会决

作者: 龙猫 发布时间: 2022年01月08日 08:58:57

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次股东大会第9(f)项“审议并批准选举金莲淑女士为本公司独立监事”取消审议;增加一项关于“审议并批准选举李元先生为本公司独立监事”的临时提案。相关事宜请参见公司分别于2008年3月28日、2008年4月17日公告的股东大会通知以及股东大会补充通知。

● 本次股东大会第8(c)项关于选举段文德先生为本公司董事的事项未予表决,公司将酌情予以补选。

一、会议召开和出席情况

公司2007年度股东大会于2008年5月15日上午9:00在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代理人33人,代表股份165,329,388,443股,占公司股份总数的97.7162%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋洁敏先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、议案审议情况

经本次会议审议并逐项投票表决通过了如下议案:

1. 以特别决议案审议并批准关于修订公司章程的议案;

参加表决的股数164,969,807,627股,其中同意164,954,228,326股,反对13,294,100股,弃权2,285,201股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9906%。由于同意票数超过三分之二,此项决议案作为特别决议案获正式通过。

2. 审议并批准公司2007年度董事会报告;

参加表决的股数164,472,016,122股,其中同意164,463,484,721股,反对1,822,200股,弃权6,709,201股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9948%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过。

3. 审议并批准公司2007年度监事会报告;

参加表决的股数164,469,043,822股,其中同意164,460,466,221股,反对1,810,900股,弃权6,766,701股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9948%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过。

4. 审议并批准公司2007年度财务报告;

参加表决的股数164,472,016,122股,其中同意164,463,656,521股,反对1,731,900股,弃权6,627,701股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9949%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过。

5. 审议并批准公司2007年度利润分配方案;

参加表决的股数164,974,874,434股,其中同意164,973,211,733股,反对1,467,500股,弃权195,201股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9990%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过。

6. 审议并批准关于授权董事会决定公司2008年中期利润分配方案的议案;

参加表决的股数164,974,874,434股,其中同意164,973,430,333股,反对1,246,300股,弃权197,801股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9991%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过。

7. 审议并批准关于聘用公司2008年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案;

参加表决的股数164,974,874,434股,其中同意164,972,323,733股,反对2,159,000股,弃权391,701股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9985%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过。

8. 审议并批准关于公司董事会换届选举的议案:

(a) 审议并批准选举蒋洁敏先生为本公司董事;